在澳大利亚私人换汇和涉嫌参与洗钱的界限?澳洲换汇|澳洲外汇

在澳大利亚私人换汇和涉嫌参与洗钱的界限?澳洲换汇|澳洲外汇

许多留学生及移民都接触过私下换汇,私下换汇和涉嫌洗钱的界限在哪儿?小额换汇交易时对方多转了金额,背后隐藏着洗钱风险?与长江换汇长期合作的公司被要求接受调查的风险会更大吗?如何分辨汇兑机构是否合法?

在澳大利亚私人换汇和涉嫌参与洗钱的界限?澳洲换汇|澳洲外汇

近日,在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇卷入洗钱案件,澳大利亚联邦警察称这是澳洲历史上最大且最复杂的洗钱案件。

然而处于各种原因,进行私人换汇的留学生和移民群体却不在少数。

本台记者连线了Alton Legal君成律师事务所律师鲍元集,在讨论与私下换汇相关的法律知识的同时,鲍元集也带来了一个精彩的案例。

Advertisement

小额换汇交易时对方多转了金额,背后隐藏着洗钱风险?私下换汇和涉嫌洗钱的界限在哪儿?与长江换汇长期合作的公司被要求接受调查的风险会更大吗?如何分辨汇兑机构是否合法?

还原点击音频收听更多内容。

转自SBS https://www.sbs.com.au/language/chinese/zh-hans/podcast-episode/what-is-the-line-between-private-exchange-of-foreign-currency-in-australia-and-suspected-involvement-in-money-laundering/4upnuuirw

Related Posts
澳洲换汇公司被查 用户怎么办? 澳洲外汇
澳洲换汇公司被查 用户怎么办? 澳洲外汇

澳洲换汇公司被查 用户怎么办? 澳洲外汇 Read more

旅居和数字游民必用的Wise换汇神器|澳洲换汇
旅居和数字游民必用的Wise换汇神器|澳洲换汇

旅居和数字游民必用的Wise换汇神器|澳 Read more

在澳大利亚私人换汇和涉嫌参与洗钱的界限?澳洲换汇|澳洲外汇
READ  向澳洲跨境汇款和私人换汇需注意哪些法律问题?澳洲换汇|澳洲外汇

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Scroll to top