在澳大利亚私人换汇和涉嫌参与洗钱的界限？澳洲换汇|澳洲外汇
许多留学生及移民都接触过私下换汇，私下换汇和涉嫌洗钱的界限在哪儿？小额换汇交易时对方多转了金额，背后隐藏着洗钱风险？与长江换汇长期合作的公司被要求接受调查的风险会更大吗？如何分辨汇兑机构是否合法？
近日，在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇卷入洗钱案件，澳大利亚联邦警察称这是澳洲历史上最大且最复杂的洗钱案件。
然而处于各种原因，进行私人换汇的留学生和移民群体却不在少数。
本台记者连线了Alton Legal君成律师事务所律师鲍元集，在讨论与私下换汇相关的法律知识的同时，鲍元集也带来了一个精彩的案例。
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小额换汇交易时对方多转了金额，背后隐藏着洗钱风险？私下换汇和涉嫌洗钱的界限在哪儿？与长江换汇长期合作的公司被要求接受调查的风险会更大吗？如何分辨汇兑机构是否合法？
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转自SBS https://www.sbs.com.au/language/chinese/zh-hans/podcast-episode/what-is-the-line-between-private-exchange-of-foreign-currency-in-australia-and-suspected-involvement-in-money-laundering/4upnuuirw
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