注意! 在澳洲这样可能涉嫌洗钱 | 澳洲换汇|澳洲外汇

注意! 在澳洲这样可能涉嫌洗钱 | 澳洲换汇|澳洲外汇

大洋时报的编辑杨婉笛要从悉尼一位52岁的华人女性被发现是洗钱集团的掌舵人说起,提醒大家注意即将从7月1日开始实施的中国外汇管制新政。杨婉笛说,在澳洲汇款转账或带现金入境时也要特别注意,否则可能会被当局认为有洗钱的嫌疑。

注意! 在澳洲这样可能涉嫌洗钱 | 澳洲换汇|澳洲外汇

杨婉笛在本期节目介绍称,警方提供的信息和法庭文件显示,该团伙的洗钱手法是通过在澳的毒品交易,所得转移到中国洗白,之后再汇回澳洲。这些黑钱的一部分最终会落到赌博成瘾的悉尼华人手中。洗钱团伙的做法就是通过汇款机构重重转账掩盖掉这个钱款的最初来源,造成欠款来源合法的假象,最终达到洗钱的目的

中国将在7月1号出台新的购汇换汇政策,届时,人民币兑换美元的流程将变复杂,需要填写购汇申请书,明确购汇用途,而此前的政策并没有明确的要求。7月1号后,虽然每人每年仍可换等值5万美元的外币,但对每天的兑换额进行了限制,每天只能兑换5万人民币等值的外币。并且换汇汇款一次只能汇1万美元,之前一次可以会5万美元。如果频繁换汇,可能会被列入关注名单。

把钱汇到澳大利亚需要注意两点,一是合法收入来源的记录和合法纳税的记录,还有就是携带1万澳币或者等值外币以上的现金是需要进行申报。

还有哪些行为是可能涉嫌洗钱呢?

有些人为领低收入的福利,银行卡里只有少量存款,把大量现金放在银行保险箱;

为逃税,长期低收入报税,但是有大量的现金交易或买房等投资记录;

大量的汇款和其本身的收入不符。

(更详细和准确的信息,请您咨询专业的会计师和律师。)

转自SBS https://www.sbs.com.au/language/chinese/zh-hans/podcast-episode/weekly-brief-do-you-know-suspected-money-laundry-behaviors/vop8itxk1

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