长江换汇暴雷 如何选择靠谱的换汇公司?

长江换汇暴雷 如何选择靠谱的换汇公司?

长江换汇公司为何暴雷:涉嫌洗钱2.3亿

澳大利亚长江换汇(Changjiang Currency Exchange)官网为https://www.cjforex.com.au/cn,成立于2012年, 在澳洲金融交易报告与分析中心(AUSTRAC:Australian Transaction Reports and Analysis Centre)的金融注册号是100-572684。长江换汇门店覆盖澳大利亚所有主要城市,包括墨尔本、悉尼、布里斯本、 阿德莱德、珀斯。²目前长江换汇因涉嫌洗钱案正在接受澳洲联邦警察局的立案调查并面临起诉。

长江换汇暴雷 如何选择靠谱的换汇公司?

根据abc.net.au的报道:因涉嫌在过去三年洗钱近2.3亿澳元AUD,澳大利亚联邦警察局(AFP: Australian Federal Police)对长江换汇(Changjiang Currency Exchange)进行了突袭。经过长达14个月的调查,联邦警察2023年10月25日在全国采取行动,派出300多名警察对位于墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的长江换汇的办公室及相关人员的住宅进行了搜查。联邦警察的此次行动,在墨尔本逮捕了七人,查获了价值5000多万澳元的豪车和财产。

长江换汇为犯罪分子洗钱收取高额服务费

根据abc.net.au的报道:联邦警察局助理局长斯蒂芬·达梅托(Stephen Dametto)在一份声明中说:“联邦警察局将指控长江换汇集团有能力掩盖其非法行为,因为它看起来像一个合法的汇兑机构。

长江换汇之所以看起来合法,是因为他的大部分客户都是合法使用其服务进行外币兑换和向海外汇款的。但警方指控,实际上长江换汇与犯罪分子合作,掩盖后者的犯罪所得,包括网上诈骗和非法贩运货物所得,并将资金转移进出澳大利亚。比如长江换汇为一名37岁的中国公民洗白了从一场国际投资骗局的受害者手中获取的一亿多澳元。警方还称,长江换汇集团没有为其合法经营和犯罪所得缴纳税款。

如何判断换汇公司是否靠谱:

我们可以通过多个指标判断一家换汇公司是否可靠,比如:

  • 是否使用中间市场汇率(mid-market rate)进行换汇。如果这家公司不使用中间市场汇率,那么你在换汇过程中,除了支付转账手续费,还得小心潜在的赚汇率差价。
  • 可以兑换多少个国家的货币?业务实力强的换汇公司一般能提供多种货币兑换服务。
  • 全球用户数量。经营状况稳定的换汇公司一般较大的用户数量和值得信赖的用户评分。Wise在Trustpilot的评分为4.3⁶,有专业的防欺诈和信息安全团队。
  • 有无合法的金融拍照资质和受金融机构监管的达标程度。

说到合法靠谱的换汇公司,不得不推荐Wise。Wise Australia Pty Ltd.受澳大利亚证券和投资委员会( ASIC )监管,并持有澳大利亚金融服务许可证( AFSL )和澳大利亚审慎监管局( APRA ) ,该机构被授权为授权存款机构( ADI ) ,仅限于购买支付设施的提供商( “PPF许可证” )。我们的AFSL执照号码是513764。它也是澳大利亚交易报告和分析中心( AUSTRAC )的报告实体。Wise总部在英国。 Wise在英国,美国,加拿大,新加坡,比利时和欧洲经济区,日本,中国香港,菲律宾, 马来西亚,印度, 印度尼西亚,新西兰,澳大利亚,巴西,以色列都收到当地合法金融机构的监管。

创新的跨境换汇专家Wise服务于全球1,600万用户³,始终采用中间市场汇率为你进行换汇,支持持有和兑换包括澳元和人民币在内的40多种货币。

长江换汇对比Wise换汇的费用和服务

长江换汇Wise
成立时间2012年²2011年
开户费用官网未明确写明免费
有无多币种账户官网未明确写明
服务用户数量官网未明确写明1600万³
支持币种提供绝大多数流通货币的相互兑换⁴支持你持有40多种国际货币
有无借记卡官网未明确写明
交易手续费(以换汇AUD1,000为例)官网未明确写明11.73 AUD¹
换汇汇率1 AUD = 4.7316 CNY⁵1 AUD = 4.72367 CNY¹
到账时间官网未明确写明几秒钟¹
是否支持支付宝、微信、银联卡官网未明确写明
汇款形式:可否线上或者 App自己操作,还是要依赖官方客服代为操作官网未明确写明

资料检查时间:2023年8月11日

Wise用户数量众多,成立多年一直秉承对各类收费和服务信息公开、透明,让人放心。

Wise国际汇款专家:拥有美元澳元英镑等8种国际多币种账户

不论你是想要将澳元换汇回国给亲友,还是管理各类海外资产,Wise都是一个值得可靠的选择。Wise受澳洲ASIC监管,在Trustpilot的评分为4.3⁶,有专业的防欺诈和信息安全团队。注册Wise简单快捷,能立即拥有多达8个币种的银行账户,包括澳元、美元、英镑、加元等,轻松持有和兑换40+种货币,享受以实时汇率和极低的手续费进行换汇,绝无隐藏费用。更支持汇款到国内支付宝、微信和银联卡账户,到账速度快。

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